印度的Choksi声称在公开信中对PNB诈骗无罪

 作者:仲乙     |      日期:2019-03-07 01:15:05
孟买(路透社) - Mehul Choksi是两名涉嫌参与印度有史以来规模最大的银行业欺诈行为的商人之一,他在周末打破了他的沉默,公开信给员工声称自己无罪并告诉他们寻找其他工作 Choksi和他的侄子Nirav Modi,都是珠宝连锁店的所有者,涉嫌与该国第二大国家银行旁遮普国家银行(PNBK.NS)的两名员工串通涉嫌欺诈18亿美元据说这些商人在七年内向PNB发出了非法承诺书(LOU),并用它们从其他大多数印度银行的海外分行获得贷款拥有Gitanjali Gems(GTGM.NS)的Choksi告诉员工,由于与他的关系,他不希望任何人受苦,但是他无法支付他们的工资,他们可以自由地寻找其他机会,直到他可以证明自己是无辜的 “随着最近针对我欺骗PNB银行和媒体狂热的虚假指控,情况已经严重,这种情况日渐严重,”Choksi在周五发给员工的信中写道本月早些时候曝光的丑闻已经动摇了对国有银行的信心,并再次成为印度根深蒂固的腐败问题的焦点至少有十几个人 - 其中六个来自银行,另外六个来自Modi和Choksi的公司 - 已被逮捕,调查仍在继续据“福布斯”杂志报道,莫迪的净资产约为18亿美元,拥有Firestar International以及从纽约到北京的一系列同名精品店星期六,当局查获了一座农舍,一座太阳能发电厂和属于他的土地同样在星期六,印度执法理事会打击金融犯罪,在Twitter上表示,它最近在印度西部另一个城市孟买和浦那拥有另外21个属于莫迪的物业,价值52.4亿卢比(8100万美元)本周早些时候,该机构表示已经扣押了价值数百万卢比的豪华汽车莫迪的一名律师否认他的客户涉嫌欺诈 Choksi的公司Gitanjali Gems(GTGM.NS)也否认涉嫌欺诈行为警方消息人士称,另外一家国有银行东方商业银行(Oriental Bank of Commerce)提起的诈骗诉讼中,印度联邦警方周四就一家德里珠宝商提起诉讼该贷款人声称该公司Dwarka Das Seth International在一些官员的帮助下,使用信用证(LCs)欺骗银行 - 信用证 - 一种类似于Modi和Choksi公司在涉嫌欺诈中使用的贷款工具路透社未能到达德里公司,