Bafin对德意志银行的反洗钱缺陷进行了罚款:来源

 作者:龚箭     |      日期:2019-03-03 05:02:17
法兰克福(路透社) - 德国金融监管机构Bafin去年对德意志银行(DBKGn.DE)处以四千万欧元(4400万美元)的罚款,因为其系统旨在防止洗钱,一位知情人士表示 Bafin在该银行承诺纠正其缺点并实施一些改革后,于2月份对德意志银行进行了特别审计 5月份,监管机构赞扬了贷方对其业务方式的改变根据其年度报告,由于未能建立有效的反洗钱措施,巴芬去年对德国银行的罚款总额仅超过4000万欧元德意志银行(Deutsche Bank)和巴芬(Bafin)拒绝就此罚款发表评论,